威廉希尔williamhill洋酒、红酒、啤酒，涉案当事人注册成立多家贸易公司，以一套人马多块牌子企图逃避打击，并采取制作真假合同发票，以低报价格方式走私进口各种酒水。7月5日

　　2016年底，天津海关在对酒水类商品进口情况进行后续风险分析时，发现有两家进出口企业的通关数据有些“诡异”。一家名为天津林森国际贸易有限公司的企业于2015年7月成立，以洋酒、红酒、啤酒、矿泉水作为主要进口商品，该公司在2015年8月至12月间，集中进口大量酒水类商品120余票，货物总价值达人民币1亿元。随后，该公司就再无进出口记录，在海关进口数据库中消失不见了。而奇怪的是威廉williamhill官网在线登录，2016年2月至4月间，一家名为北京林森国际贸易有限公司的企业冒了出来，也是在短短3个月时间内，进口酒水类商品达亿元以上，随后再次消失。两家企业的进口业务操作时间、进口商品种类等信息都存在着某种联系或相似，但从数据表面上又难以发现问题。

　　为了进一步核实情况，天津海关决定成立专项分析小组，4名海关缉私警察分工协作展开调查，一方面运用高科技分析软件，对全国海关进口酒水类商品数据进行分析比对，另一方面对嫌疑企业进口商品价格进行核查。经过十多个昼夜大海捞针般的工作，天津林森、北京林森、天津斯特、天津乐信、北京家堡等5家公司（以下5家公司均简称“林森公司”）被办案人员从海量数据中“捞”了出来。看似全无关联的几家公司在经营方式、人员构成、物流习惯、资金流动、进口价格水平等方面的细微联系被一一梳理出来。林森公司低报价格走私进口酒水类商品的事实渐渐浮出水面。

　　“调查走私案件，掌握嫌疑企业的实际办公地点很重要，因为往往案件关键证据和关键人员会出现在办公场所，而我们这次的‘对手’可够狡猾的。”负责此案调查工作的天津海关缉私局侦查处处长宋永胜告诉记者。缉私办案人员调查发现，林森公司的经营方式极为隐蔽，5家公司的注册地点散落分布在北京、天津的数家写字楼中，当办案人员进行查访的时，发现这几个注册地点是俗称“皮包公司”的集散地，办公地点与人员早已经换了数茬，包括租赁方和物业都不记得还存在过这么个公司。林森公司的销售、收款较多采用线上模式，大量使用个人账户进行资金往来，银行账户查询方面一无所获。林森公司在向客户运输酒水类商品时，往往选用个体经营的“黑”物流，物流方面的查询也无功而返。

　　该公司的销售网络极为隐蔽，除非特别信任的熟客无法知道林森销售人员的联系方式或相关信息威廉williamhill官网在线登录，公司的工作人员均使用化名进行沟通，工作联系使用的手机都是假借他人身份证办理而来。办案人员先后多次到北京调查林森公司实际经营地点，均无功而返。

　　办案人员遂决定从北京的进口酒水销售环节入手，查找林森公司的踪迹。“喂，你好，我这是一家酒吧，我们想在北京找一家可靠的进口酒水供应商，听说林森公司业务做得够大，能不能帮忙联系联系？”办案人员通过电话、网络等多种手段，多方接触北京进口酒水市场，侧面打探林森公司情况；办案人员还几次前往北京，伪装成酒吧老板、酒水销售等身份进行实地侦查。功夫不负有心人，一条销售渠道传来好消息，林森公司的实际办公地点在北京大兴区。

　　天津海关迅速决定抽调警力成立”12.28”专案组，对林森公司办公地点采取行动。

　　2016年最后的几天，天津海关办案人员按照预定部署出现在北京大兴区某写字楼门前。一进入林森公司办公室，办案人员就发现这里与一般贸易公司的不同之处：偌大的办公区域，没有任何明显的公司标识。

　　而当办案人员询问该地点是否为林森公司的时候，一名王姓工作人员肯定地回复这里不是林森，没有听说过这家公司。而办案人员敏锐的目光停留在他案头的一叠名片上，赫然写着林森公司财务经理的职务。就在这时，一个人拿着笔记本电脑和U盘，拨开办案人员就往外闯，被拦下后开始还谎称是来办事的客户，最终才承认是公司销售经理刘某。

　　公司人员不寻常的举动更加印证了办案人员掌握线索――这里就是林森公司，赶快查找相关证据。经过8个小时连续工作，办案人员逐页核对资料，终于翻出数百份林森公司与外商签订的真实合同与发票，充分证明该公司低报价格走私进口酒水的事实。在铁证面前，刘某与王某交待了林森公司与其个人的走私违法行为。就在办案人员进入林森公司办公地点的同时威廉williamhill官网在线登录，另一组人马赶到林森公司仓库，共查封两个涉案仓库，查扣酒水类商品68万余瓶（箱）。

　　天津海关专案组通过梳理审查数万页涉案纸质资料，甄别电子数据账册数千份、电子邮件万余封，还原了林森公司及其相关公司自2015年3月成立开始，在不到两年的时间内，大肆走私违法的犯罪事实。

　　经查，自2015年3月至2016年12月，犯罪嫌疑人彭某、孔某为首的走私犯罪团伙以一套人马多块牌子的形式，先后以天津林森、北京林森、天津斯特、天津乐信、北京家堡等5家公司名义，以低报价格方式（低报幅度约60%―90%），走私进口德国、法国、俄罗斯等国的洋酒、红酒、啤酒、矿泉水等商品400余票，总量达500万升，总案值约人民币5亿元。

　　在案发伊始，涉案公司实际负责人彭某外逃。经多方艰苦查证，专案组认定彭某与2010年因涉嫌走私红酒被大连海关缉私局网上追逃的朱某明为同一人，彭某身份为朱某明被网上通缉后通过不法渠道获取的另一个身份。掌握犯罪嫌疑人的线月初，办案人员最终将彭某抓获。